سوئس بینکوں سے کالا دھن خاموشی کے ساتھ ’ٹھکانے‘ لگ رہا ہے!
نئی دہلیـ: (یو این بی): کالا دھن کے خلاف جنگ میں ہندوستان کا تعاون کرنے کے سوئٹزرلینڈ حکومت کے عزم سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت جلد کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن خصوصی ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق سوئس بینک میں جمع رقم کے حقیقی مالکان کی شناخت چھپانے کے لیے ایسے پیسوں کو سونے اور ہیرے کی تجارت کی کمائی کا ملمع چڑھانے کی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے۔ ان بینکوں میں جمع کالے دھن کے پس پشت حقیقی مالکان کی شناخت پوشیدہ رکھنے کے لیے ہیرا تجارت، سونے اور دیگر زیورات کی برآمدگی، شیئر بازار کے سودے اور نئی نسل کی مجازی کرنسی کے ذریعہ ’منی ٹرانسفر‘ جیسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔
ایسے وقت میں جب کہ سوئس بینکوں میں ہندوستانیوں کے کالے دھن جمع کرنے کے معاملے پر سوئٹزرلینڈ حکومت پر کارروائی کرنے کا زبردست دبائو ہے، سوئٹزرلینڈ کے سرکاری اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ یہ یوروپی ملک ہندوستان کو سونے کی برآمدگی کرنے والا ایک اہم مرکز بن گیا ہے۔ اس سال کے آغاز سے یہاں سے ہندوستان کے ساتھ تقریباً 6 ارب سوئس فرینک (تقریباً 40,000 کروڑ روپے) قیمت کے سونے کی تجارت ہوئی ہے۔ سرکاری اور بینکنگ ذرائع کے مطابق اس بات کا شبہ بڑھ رہا ہے کہ سوئس بینکوں سے ہندوستان اور دیگر مقامات میں رقم پہنچانے کے لیے سونا اور ہیرا تجارت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
دریں اثنا یہ خبر آنے کے بعد کہ سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے ایسے مشتبہ ہندوستانیوں کی فہرست تیار کی ہے جنہوں نے کالا دھن سوئس بینکوں میں جمع کیا ہوا ہے اور اس کا تفصیلات حکومت کے ساتھ اشتراک کیا جائے گا، بھارت نے سوئٹزرلینڈ حکومت کو خط لکھ کر سوئس بینکوں میں جمع بھارتی شہریوں کے کالے دھن کی معلومات طلب کی ہے. غور طلب ہے کہ کچھ دن پہلے ہی وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے کہا تھا کہ حکومت ہند سوئس بینک کو خط لکھ کر گپت کھاتو ںکی معلومات مانگی . حال ہی میں آئی ایک رپورٹ کے مطابق 2013 میں سوئس بینک میں جمع ہندوستانیوں کے فنڈز میں 43 فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور یہ تقریبا 14 ہزار کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے. اس میں بھارت کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ اور کچھ کے کسی دوسرے شخص یا ویلتھ مینیجرس کی طرف سے کئے گئے انویسٹمیٹ بھی شامل ہیں.
SIT نے مالی فراڈ سے متعلق معاملات کی تفصیل طلب
ادھر، کالے دھن پر خصوصی تفتیشی ٹیم (SIT) نے مختلف ایجنسیوں سے ٹیکس چوری اور مجرمانہ مالی فراڈ سے متعلق معاملات کی تفصیل طلب ہے. اس طرح کی سرگرمیوں کو روکنے کے لئے کام کر رہی مختلف ایجنسیوں سے SIT نے ایسے موجودہ معاملات کی تفصیل فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے جن کی فی الحال تفتیش چل رہی ہے.
11 محکموں سے طلب کی معلومات
ذرائع نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے ریٹائر جج ایم بی شاہ کی قیادت والے خصوصی تفتیشی ٹیم نے اپنے پینل کے 11 محکموں سے ان معاملات کی تفصیل طلب ہے اور جانچ کی حالت کے بارے میں پوچھا ہے. ساتھ ہی ان ایجنسیوں سے ان معاملات کو استغاثہ یا جرمانے کے لئے آگے لے جانے میں آنے والی دقتوں کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے. SIT کے رکن محکموں اور ایجنسیوں میں محکمہ محصولات (وزارت خزانہ کے تحت)، ریزرو بینک، خفیہ بیورو، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ، سی بی آئی، محکمہ انکم ٹیکس، منشیات کنٹرول بیورو، آمدنی خفیہ ڈائریکٹوریٹ، مالی انٹیلی جنس یونٹ، تحقیق اور ریسرچ یونٹ (را)، مرکزی براہ راست کر بورڈ (سی بی ڈی ٹی) کے تحت آنے والے غیر ملکی کر اور کر تحقیق شاخ شامل ہیں.
طے فارمیٹ میں معلومات دیں گے محکمہ
ذرائع نے بتایا کہ متعلقہ محکمہ ایک طے فارمیٹ میں SIT کو یہ تفصیلات سونپنے کے عمل میں ہیں. ان پر SIT کی اگلی میٹنگ میں غور کیا جائے گا. یہ اجلاس شاید اگلے ماہ کسی وقت ہوگی. ریزرو بینک نے حال میں تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس اعلی سطحی کمیٹی کی طرف سے طلب کی گئی تمام معلومات اور دستاویزات کرائیں.
SIT کا قیام سپریم کورٹ کی ہدایت پر کیا گیا ہے. اس کی پہلی میٹنگ اسی ماہ وزارت خزانہ کے نارتھ بلاک میں ہوئی تھی. SIT نے بھارت کی سوئٹزرلینڈ اور دیگر ممالک کے ساتھ کر معاہدوں میں تنازعہ والے پرائیویسی کے مسئلے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے.